Par NILLTPFN atbildīgā persona (MLRO)

#ElevateYourGame Vēlies uzzināt vairāk? Sūti savu CV Par NILLTPFN atbildīgā persona (MLRO) Jurisprudence un Tieslietas Latvija €4500 - €5500 bruto Sākums Kandidātiem Par NILLTPFN atbildīgā persona (MLRO) Par uzņēmumu Depa Finance ir starptautisks finanšu tehnoloģiju uzņēmums, kas veido infrastruktūru digitālo aktīvu un tradicionālo finanšu pakalpojumu savienošanai. Uzņēmums dibināts Valensijā, Spānijā, un šobrīd apkalpo klientus visā pasaulē, piedāvājot tehnoloģiskus risinājumus stabilajās kriptovalūtās balstītiem maksājumiem, tradicionālo valūtu un digitālo aktīvu apritei, līdzekļu konvertēšanai, likviditātes un digitālo maku pārvaldībai, darījumu uzskaitei reāllaikā, kā arī integrētus KYC, KYB un AML kontroles risinājumus. Amata apraksts • Izstrādāt, ieviest un uzturēt NILLTPFN atbilstības programmu saskaņā ar Latvijā piemērojamajām normatīvajām prasībām. • Nodrošināt atbilstošu iekšējo politiku un procedūru izstrādi un ieviešanu, kā arī to regulāru aktualizēšanu, pamatojoties uz uzņēmuma risku novērtējumu. • Veikt regulāras un ārpuskārtas atbilstības pārbaudes un auditus. • Nodrošināt darbinieku apmācību un konsultēšanu par normatīvo prasību ievērošanu un uzņēmuma iekšējo politiku īstenošanu. • Savlaicīgi sagatavot un iesniegt nepieciešamos pārskatus Latvijas Bankai un citām uzraudzības un kompetentajām iestādēm. • Sekot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos un regulatīvajās prasībās, kas var ietekmēt uzņēmuma darbību. • Regulāri informēt par NILLTPFN un sankciju prasību ievērošanu atbildīgo valdes locekli par identificētajiem riskiem, trūkumiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem. • Nodrošināt, ka uzņēmums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ziņo par aizdomīgiem darījumiem un nepieciešamības gadījumā atturas no to veikšanas. Prasības • • Augstākā izglītība tiesību zinātnē, uzņēmējdarbības vadībā vai citā atbilstošā jomā. • 5+ gadu profesionālā pieredze atbilstības vai regulatīvo procesu jomā, piemēram, MLRO, MLRO vietnieka, atbilstības vadītāja vietnieka, AML vadītāja vai līdzvērtīgā amatā. Pieredze kriptoaktīvu vai finanšu tehnoloģiju uzņēmumā tiks uzskatīta par priekšrocību. • Padziļināta izpratne par AML, KYC un Eiropas Savienības regulatīvo ietvaru. • Teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas( Angļu valoda būs nepieciešama ikdienas saziņai ar ārvalstu partneriem un kolēģiem). • Proaktīva un precīza pieeja darbam, kā arī spēja efektīvi darboties dinamiskā un mainīgā vidē. • Profesionāla sertifikācija, piemēram, CAMS, CGSS vai cita ACAMS sertifikācija, tiks uzskatīta par būtisku priekšrocību Uzņēmums piedāvā • • Iespēju no pašiem pamatiem izveidot un attīstīt uzņēmuma NILLTPFN un sankciju atbilstības funkciju Latvijā. • Atbildīgu amatu ar nozīmīgu ietekmi uz uzņēmuma regulētās darbības uzsākšanu un turpmāko attīstību Latvijā. • Darbu starptautiskā un strauji augošā finanšu tehnoloģiju uzņēmumā. • Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām. • Atalgojumu no 4500 līdz 5500 EUR bruto mēnesī. Mēnešalga: €4500 - €5500 gross Vēlies uzzināt vairāk? Piesakies tagad! Pieteikties mūsu aktualitāšu apkopojumam Pierakstīties Vakance atrasta darba devēja mājaslapā (afr.lv). Pilns apraksts un pieteikšanās — darba devēja lapā.